大富科技:關于修訂《公司章程》的公告
深圳市大富科技股份有限公司
證券代碼：300134 證券簡稱：大富科技 公告編號：2017-101
深圳市大富科技股份有限公司
關于修訂《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年9月21日召開了第三屆董事會第十九次會議，公司董事會審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》。
根據(jù)《公司法》等相關法律規(guī)定，公司擬對《公司章程》中部分條款進行相應修改，具體修改內容對照如下：
序號 原《公司章程》條款 修訂后《公司章程》條款
第一百零六條董事會由5名董事組成， 第一百零六條董事會由6名董事組成，其中
其中獨立董事2人。董事會下設審計委員 獨立董事2人。董事會下設審計委員會、薪
1 會、薪酬和考核委員會及戰(zhàn)略委員會，工 酬和考核委員會及戰(zhàn)略委員會，工作細則由
作細則由董事會另行制定。 董事會另行制定。
第一百一十一條董事會設董事長1人、 第一百一十一條董事會設董事長1人，聯(lián)席
2 副董事長1人，董事長、副董事長由董事 董事長、副董事長根據(jù)公司的實際情況設置，
會以全體董事的過半數(shù)選舉產生。 由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產生。
本議案尚需提交公司2017年第四次臨時股東大會審議。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事會
2017年9月21日
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